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陷虚假外汇平台,500余人被骗350余万元.......平度法院办结一起集资诈骗案

2022-11-18 10:00:43 市南 251 来源:

青岛日报社/观海新闻11月17日讯 平度法院近日办结一起集资诈骗案,对警惕虚假外汇平台带来警示。

【基本案情】

侯某在网上向他人购买了虚假外汇平台,支付了搭建费及相关费用,并向成都某数码科技有限公司购买域名和服务器,注册建立“艾特资本”外汇平台,后将其更名为“鼎信国际”。侯某聘请刘某负责平台管理和技术,指使孙某充当平台语音带单导师。马某与张某、张某某分别负责济宁市场和高密市场,承诺客户随其喊单炒外汇亏损的情况下由平台包赔。他们以高额回报为诱饵,通过口口相传、组建微信群的方式对外宣传,不断发展代理商,并按客户入金量、交易手数向代理商返还佣金,以此方式吸引发展客户,诱骗多人将资金打入指定账户,以赚取交易手续费的名义聚集资金。侯某通过修改后台数据、指使孙某反向喊单的方式致使客户资金亏损,后期则延缓客户出金或者对出金审核不通过,最终关闭平台,以达到骗取集资参与人资金的目的。经审计,“艾特资本”及“鼎信国际”外汇平台,除“管理员”外,参与人达173人,共损失178.34万元。

侯某又通过微信购买了“硅谷区块狗平台”,聘请马某担任客服进行后台管理并负责济宁市场的客户推广,张某等负责高密市场的客户推广,仍采用口口相传、组建微信群的方式宣传,在微信群中发布收益截图、宣传图片,通过推广客户提成、并按客户购买金额返还佣金的方式吸引发展新客户,诱骗400余人下载硅谷区块狗APP,扫码支付购买微分、虚拟狗进行“投资”。但平台本身不产生任何收益,侯某等人通过卖微分、卖虚拟狗获得收益,达到骗取集资参与人资金的目的。经审计,硅谷区块狗APP平台424名客户实际损失高达178.46万元。

【裁判结果】

平度法院经审理认为,被告人侯某以非法占有为目的,在被告人马某、孙某、刘某等人的帮助下,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,四被告人的行为均构成集资诈骗罪,应受刑罚处罚。被告人侯某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人马某、孙某、刘某在共同犯罪中均起次要和辅助作用,均系从犯,均可依法减轻处罚。综合本案的犯罪情节、被告人的退赔情况和悔罪态度等量刑情节,本院依法判处被告人侯某等四人有期徒刑八年至三年不等。

【典型意义】

在这类案件中,不法分子多借助网络媒介,伪装成金融机构、自称使用正规交易软件,以类似传销手法,大肆鼓吹其外汇投资平台“高收益、低风险”,吸引投资者入局,通过欺诈手段,骗取投资人资金。这类平台名为炒汇,多数实际无任何外汇交易。提醒广大公民在日常生活中一定要提高警惕,切记天上不会掉馅饼,不要轻信所谓高额回报,到正规平台理财,不给诈骗分子可乘之机。(青岛日报/观海新闻记者 戴谦 通讯员 于倩倩)

责任编辑:刘锟锋

(作者:戴谦)

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